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tp钱包安卓版下载|详解NFT洗盘交易背后的原因

 2022 年 12 月 CoinGecko 与 Footprint Analytics 联合报告

Data Source:Footprint Analytics

市场上有一种说法是,整个 NFT 市场的交易本质是欺诈性的,并且是由洗盘交易者操纵出来的假象。我们经常看到许多 媒体头条 在推动这种说法。毕竟,为什么有人会要花数百万美元购买 一张 JPEG 图片呢? 

洗盘交易是指交易者反复买卖同一资产以操纵交易量和/或资产价格的行为。所涉及的各方可能由单个实体或多个实体组成。在传统的资本市场中,洗盘交易是非法的,因为其意图通常是 误导其他买家/卖家 该资产的价值远高于其实际价值,和/或该资产存在的良好的市场流动性。

然而,在加密货币区域,特别是 NFT 市场,是没有严格的法规的,所以洗盘交易的现象有时会十分猖獗。除了上述洗盘交易的原因外,还有两个原因是 NFT 市场独有的:减税和赚取交易平台代币奖励。 

Footprint Analytics(截至 2022 年 11 月 22 日)

以上的图包含了所以根据当时地板价低于 90% 以下的 NFT 交易。从交易行为来看,最高的月度销售额在 2021 年 12 月,其次是 2022 年 1 月。巧合的是,这是许多司法管辖区的报税的月份。我们可以安全的假设在这些时段的低于 90% 地板价交易中的大多数(如果不是全部)都涉及实现交易随时,减交税额的意图。

价格过高的 NFT 交易(高过 OpenSea 平均价格的 X 倍) 

版税为 0% 的收藏品(CryptoPunks 和 ENS 除外) 

NFT 购买量超过正常数量一天中的次数

同一买家地址在短时间内购买的 NFT 

通过这些规则过滤之后,我们发现自这两个 NFT 交易平台推出以来,有 80% 以上的交易量都是洗盘交易: 

LOOKS (LooksRare 的代币)价格要高得多。在最初的热度平息和熊市开始后,交易奖励开始收缩到更均匀的水平。 即便如此,过去三个月里,LooksRare 提供的美元价值仍是X2Y2的两倍。 

然而,这些只是广泛的假设,因为奖励在很大程度上取决于平台各自每日交易量的百分比。 如果总交易量较低(从而为卖家提供更高百分比的交易奖励)。

有趣的是,虽然 LooksRare 平均分配更多价值,但 X2Y2 有更多真实交易量。从 6 月到现在的月交易量,X2Y2 都比 Looksrare 的多。 (不考虑洗盘交易量) 

Footprint Analytics(截至 2022 年 11 月 22 日)

这些交易者有两个不同的交易高峰时间,在上午 8 点至上午 9 点(UTC  0 )和每天结束时。

Footprint Analytics(截至 2022 年 11 月 22 日)

我们不确定为什么会这样。但我们发现,这些用来洗盘的 NFT 项目的共同点是它们的版税为零。这意味着洗盘交易的成本更低。我们只能假设一个大鲸或一群大鲸将其指定为他们首选的洗盘交易 NFT。 如果我们看一下 Terraform 的洗盘交易者名单,前 2 个钱包的交易额就接近 $ 4.8 B。 

Footprint Analytics(截至 2022 年 11 月 22 日)

结论

如果没有适当的监管和执法,NFT 洗盘交易是 NFT 市场上不可避免的现象。传统市场里,操纵价格/数量和欺诈性地获取税收损失是非法的,并且该标准应该适用于加密货币。另一方面,通过洗盘交易获得代币奖励是加密货币独有的一种新型活动。虽然这里面临风险的主要受害者是市场本身,但毫无戒心的用户也可能在此活动过程中受到损失。尽管存在道德问题,但币圈的老人们会争辩说代码就是法律。如果 NFT 市场本身没有对奖励分配施加任何限制,为什么用户不应该利用这个“漏洞”呢?

考虑到这一切,难怪每个人都认为 NFT 是个骗局。如果我们看一下 ETH 的总洗盘交易量,情况就不是很美好了。

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